21 сентября суббота
СЕЙЧАС +5°С

Ущерб — 41 миллион рублей: Курганский городской суд рассмотрит дело о мошенничестве с маткапиталом

На скамье подсудимых — пять обвиняемых

Поделиться

Обвиняемые забирали большую часть денег себе, оставляя мам с земельными участками и домами-развалюхами

Обвиняемые забирали большую часть денег себе, оставляя мам с земельными участками и домами-развалюхами

В Курганский городской суд передано дело о мошенничестве с материнским капиталом. Пять человек (это директора четырёх агентств недвижимости и сотрудники организации по выдаче займов) обвиняются в похищении около 41 миллиона рублей из федерального бюджета — эти деньги предназначались для выплаты материнского капитала по 95 сертификатам. Из них, по версии следствия, более 25 миллионов рублей обвиняемые обналичили. 45.RU узнал подробности уголовного дела у руководителя отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части СУ УМВД России по Курганской области Татьяна Боровковой. 

Расследование деятельности преступной группы длилось два года — злоумышленники действовали с начала 2015 года по апрель 2016 года. После того как оперативная работа началась, две пострадавшие женщины обратились в полицию, однако они проходят по делу в качестве свидетелей. Официально потерпевшей стороной признан Пенсионный фонд России в Курганской области, который выплачивал федеральные целевые средства. 

— Так как обвиняемые проворачивали всё под видом легальной деятельности, нам пришлось осмотреть около 300 земельных участков, по которым проходили сделки. По 95 сделкам из них фактически жильё не приобреталось — на месте мы видели только заросшие земельные участки. В пяти случаях на них были просто непригодные для проживания дома без печек и коммуникаций. Все эти участки находятся в основном вокруг города Кургана в СНТ, несколько было в районах, — описывает Татьяна Боровкова.

По словам следователя, потенциальных получателей выплаты — многодетных мам — умело вводили в заблуждение. Например, не показывали дома в натуре, а лишь на фото. 

— Они объясняли: «Вот ваш участок, вот ваш дом, но проехать туда пока невозможно, нет автомобилей». А так как мамы в основном были иногородние (приезжали из Екатеринбурга и Тюмени, потому что там на маткапитал вообще ничего не купить), они доверяли риелторам. Некоторых, кто поактивнее, вывозили на место, но злоумышленники предварительно переклеивали номера домов или подговаривали собственников. В итоге женщин привозили к другому участку с добротным домом, прикрепляли табличку с номером и говорили, что по какой-то причине не могут зайти внутрь, — рассказывает подробности обмана Татьяна.

Агенты, по версии следствия, продавали участки с домами-развалюхами или вовсе без домов

Агенты, по версии следствия, продавали участки с домами-развалюхами или вовсе без домов

Владелицы сертификатов получали заём, равный сумме маткапитала, после чего сделка купли-продажи оформлялась, документы поступали в Пенсионный фонд, а деньги уходили организации, которая выдала заём. Частично женщины всё же получали деньги: тем, кто побойчее, давали около 80 тысяч сдачи, кто потише — получали на руки около 20 тысяч рублей, рассказывает следователь. Риелторы объясняли выплату разницей между стоимостью дома и суммой маткапитала. Кроме того, организация по выдаче займов брала около 10% комиссии за предоставление денег на покупку. 

При этом с документами у риелторов всё было в порядке, только вот домов на некоторых участках впоследствии не оказывалось. По словам Татьяны Боровковой, в этом прослеживается пробел в законодательстве: сотрудники Пенсионного фонда не обязаны проверять, есть ли дом на участке и в каком он состоянии. Однако работники ПФР по своей инициативе всё же выезжали на места, но и их риелторы вводили в заблуждение, как и обманутых мам.

— Дело в том, что Пенсионный фонд делал выборочные выезды, хотя законодательно за ним не закреплено, что он должен проверять наличие дома не участке — это действительно пробел в законодательстве. Но когда они выезжали на участки, риелторы также подговаривали собственников и соседей, переклеивали таблички с номерами домов. Когда мамы приезжали оформлять долю собственности на детей в Регистрационной палате, они, по сути, оформляли доли на несуществующие помещения, — добавляет наша собеседница.

Сотрудники Пенсионного фонда не обязаны проверять, есть ли дом на участке, продаваемом риелтором

Сотрудники Пенсионного фонда не обязаны проверять, есть ли дом на участке, продаваемом риелтором

45.RU направил редакционный запрос в отделение Пенсионного фонда России, чтобы узнать, какую работу проводит фонд, чтобы устранить этот пробел, позволяющий обманывать получателей маткапитала и государство. 


Уголовное дело начнут рассматривать весной этого года. Обвиняемым уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Мошенничество» и части 1 статьи 174 УК РФ о легализации денежных средств. Им грозят лишение свободы на срок до 10 лет, компенсации и штрафы до одного миллиона рублей. Обманутые мамы проходят по делу свидетелями и могут в гражданско-правовом порядке также обратиться с иском в суд, так как их, по сути, использовали в своих целях сотрудники агентств. 

Тем временем те же риелторские агенства продолжают работать, и, возможно, появятся новые уголовные дела по мошенничеству с материнским капиталом — сейчас информация проверяется. Чтобы не стать жертвой мошенников, следователи советую всегда проверять, соответствует ли предложение риелтора реальности, и выезжать на место, чтобы увидеть будущий дом своими глазами.

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!