В Кургане задержали участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности

В Кургане задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Задержание производили полицейские, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

— По предварительным данным, свою незаконную деятельность задержанные осуществляли под видом грузоперевозок. Они организовали открытие нескольких фиктивных юридических лиц, оформленных в том числе и на участников группы. На счета их фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций подозреваемые предоставляли поддельные платежные поручения в кредитные учреждения, — сообщили подробности дела в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В результате незаконных финансовых операций через подконтрольные организации им удалось получить доход в размере более 100 миллионов рублей.

Полицейские обыскали машины, офис и места жительства обвиняемых. Изъяли компьютеры, черновые записи, деньги, мобильные телефоны, сим-карты, печати различных организаций, бухгалтерскую документацию и машины.

Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, остальные — под домашним арестом.

Полиция возбудила уголовные дела по части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.