Курганского предпринимателя поймали на отмывании крупной суммы денег

Бизнесмен из Кургана пытался легализовать более 32 миллионов рублей, похищенных у граждан под видом инвестиций в открытое им общество с ограниченной ответственностью.

«Подозреваемый использовал преступные доходы в законном, то есть официально зарегистрированном, бизнесе. Он выдавал потребительские кредиты нескольким десяткам граждан на сумму более двух миллионов рублей, получая в качестве процентов около 140 тысяч рублей», – сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Курганской области.

Общая сумма легализованных денег составила свыше шести миллионов рублей. Сейчас бизнесмен находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).