В Кургане 50 человек обманули государство в 1999 году

В 1999 году Курганская область внезапно стала эпицентром финансового скандала российского масштаба. На скамье подсудимых оказались сразу 50 человек, а сумма ущерба превысила один миллион долларов. Как курганские «торпеды» обвели государство вокруг пальца Всё началось с аномалии, которую заметили сотрудники курганского отделения Центробанка. В местных банках люди вдруг начали массово скупать доллары крошечными суммами — по 2, 3 и 5 «баксов». Зачем кому-то стоять в очереди ради трех долларов? Ответ скрывался на крыльцах тех же банков. Уличные менялы («торпеды») продавали валюту дешевле, чем официально покупали ее в банке. Выглядело как экономическое самоубийство, но на деле это была лишь верхушка айсберга. Сотрудники ОБЭП и курганского отделения Центробанка сравнили банковские справки и таможенные декларации. Схема оказалась наглой и простой. Сначала человек покупал в банке 5 долларов и получал официальную справку. Затем в эту справку вписывались лишние нули — и вот уже на бумаге значится покупка не 5, а 5000 долларов. С этой фальшивой, но «заверенной» справкой курганцы спокойно проходили таможню в аэропортах Челябинска и Тюмени, вывозя чемоданы налички за границу. Пока государство считало копейки, через границу бесконтрольно утек «лимон» баксов. Ни копейки налогов — только чистая контрабанда под прикрытием исправленных справок, рассказывается в городской газете «Курган и курганцы». Призрак мертвого банка и «золотые» кассиры Следователи быстро поняли, что в Кургане работает не какой-то кустарный кружок, а отлаженный конвейер. Оперативники вышли на два главных источника фальшивок. В деле всплыл новосибирский банк «Гарант». Нюанс был в том, что банк давно прекратил существование, но его бланки отчетности продолжали «жить». Похищенные пачки справок всплыли на черном рынке Кургана. На бумаге банк вел активную деятельность, хотя офиса уже не существовало. Самое интересное происходило в действующих местных банках: «Зауральский бизнес», «Сбербанк», «Курганпробанк», «Кургансоцбанк». Кассиры-операционисты стали главными звеньями схемы. За каждую поддельную справку они брали «на лапу» 300–400 рублей. При средней зарплате по стране в 1500 рублей — это были огромные деньги за один взмах ручки. Оперативники пришли к местным торговцам-челнокам, те включили «несознанку»: «Ничего не видели, ничего не знаем и вникать в ваши бумажки нам некогда». Следователям пришлось доказывать каждый из 150 эпизодов контрабанды с помощью почерковедческих экспертиз. Криминалисты буквально под лупой доказывали, что цифры и подписи на справках выведены руками самих челноков или их родственников. Сеть затягивалась: против фактов и экспертиз «боевая стойка» бизнесменов начала рассыпаться. Абсурдный финал Следствие длилось девять месяцев. Девять месяцев эксперты сличали почерки, а следователи по крупицам собирали доказательства, чтобы загнать в угол 50 человек. Обвинительное заключение превратилось в увесистый том, а зал суда напоминал плацкартный вагон, отправляющийся на юг. Казалось, тюрьма неизбежна. Адвокаты бились в истерике, пытаясь развалить дело, но доказательства были железными. Однако в самый драматичный момент, когда должен быть объявлен приговор, прозвучало слово, перечеркнувшее работу десятков людей: амнистия. В итоге 44 человека из 50 вышли из зала суда абсолютно свободными. Нет, их не оправдали. Они просто признали вину и попали под «милость государства». Курганские челноки отряхнулись и вернулись к своим сумкам и рынкам. Возможно, сейчас эта схема покажется наивной, но в 1999 году она была прекрасным способом выжить для одних и сказочно разбогатеть для других. За 300 рублей кассиры продавали фальшивые справки, а за нарисованный ноль челноки покупали себе право на риск. Следователи потратили девять месяцев, чтобы доказать их вину, а государству понадобилась одна минута, чтобы всех простить. За новостями Кургана удобно следить в нашем Telegram-канале! Рассказываем там обо всём, что важного и интересного происходит. Подписавшись, вы сможете первыми узнавать эту информацию. Чтобы присоединиться, нажмите сюда.