Центробанк отозвал лицензию у курганского банка

Банк России отозвал с 20 января лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Зауральский акционерный социальный коммерческий банк «Надежность» (Курган), пишет ИА REGNUM.

Согласно официальной информации, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.