Специалиста налоговой в Зауралье обвиняют в крупном мошенничестве

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области выявили более 20 фактов предоставления гражданам права на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением жилья по фиктивным документам, сообщает пресс-служба ведомства. Таким способом специалист инспекции федеральной налоговой службы, оформляя фиктивные документы, совершила мошенничество в особо крупном размере.

Специалист обладала полной информацией о порядке предоставления гражданам права на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением жилья. В период с 2006 года по июнь 2015 года, имея доступ к компьютерной программе, с целью хищения денежных средств разработала план деятельности по получению денег под видом выплат физическим лицам.

Обвиняемая нашла более 20 граждан среди знакомых и родственников, посредством которых она совершала хищение денежных средств, оформив на указанных лиц имущественный налоговый вычет. Женщина умышленно под разными предлогами договаривалась с указанными лицами, не подозревающими умысла, о предоставлении ей справок о доходах физического лица, номеров их расчетных счетов, и в случае поступления денег на их расчетные счета о необходимости их передачи в ее распоряжение.

Обвиняемая изготовила подложные документы и предоставила их в отдел работы с налогоплательщиками, где были сформированы решения о возврате переплаты по налогу. На расчетные счета родственников и знакомых гражданки были перечислены денежные средства на общую сумму более двух миллионов рублей. Родственники и знакомые передали женщине перечисленные денежные средства.

В ходе следствия было допрошено более 50 свидетелей, проведены обыски по месту службы и проживания обвиняемой, по месту жительства ее родственников, исследовано значительное количество документов. Все материалы следствия сформированы в девять томов уголовного дела, которое в настоящее время направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.